Pénzmosás elleni irányelveink és ellenőrzési folyamataink
A Buffalo Casino üzemeltetőjeként elkötelezettek vagyunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok betartása mellett. Ez az oldal összefoglalja, milyen adatokat és okmányokat kérhetünk játékosainktól, hogyan végezzük az ellenőrzést, és milyen szabályok vonatkoznak a számlákra. A feltételek időről időre frissülhetnek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen olvasd át az aktuális verziót.
Személyazonosság ellenőrzése
Az ellenőrzéshez a profilodon keresztül töltheted fel a kért okmányokat. Elfogadjuk a személyi igazolványt vagy útlevelet, a dokumentumot tartó önarcképet, valamint a használt fizetési mód fényképét. A képeknek jól olvashatóknak kell lenniük. Ha okmányokat kérünk, azokat a felhívástól számított 7 napon belül kell benyújtani. Szükség esetén bankszámlakivonatot, 3 hónapnál nem régebbi lakcímigazolást, közjegyző által hitelesített személyazonosító okmányt, valamint a pénzeszközök eredetére vonatkozó dokumentumokat is kérhetünk. A pénzmosás elleni eljárásunk része, hogy a személyazonosító okmányt egy hatszámjegyű kód mellett fotózva, arcképpel és lakcímigazolással is ellenőrizhetjük. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a folyamatban lévő ellenőrzés késleltetheti a kifizetéseket.
Milyen adatokat kérünk
Az ellenőrzés első szintjén minden játékostól a következő alapadatokat kérjük:
- Személyazonosító adatok
- Lakcímadatok
- Elérhetőségek
- A használt fizetési mód adatai
A pénzeszközök eredete
Ellenőrzési rendszerünk lépcsőzetesen működik. Magasabb befizetési vagy kifizetési összegek, illetve magasabb kockázati besorolás esetén további dokumentumokat kérünk, például a hatszámjegyű kód mellett fotózott személyazonosító okmányt és lakcímigazolást. A legmagasabb ellenőrzési szinten a vagyon és a pénzeszközök eredetének igazolását is megkövetelhetjük. A pontos küszöbértékeket a vonatkozó feltételeink tartalmazzák.
Mélyebb ellenőrzések
Az alapellenőrzésen túl kockázatalapú, fokozott ellenőrzést is végzünk. Ez akkor lép életbe, amikor a tranzakciók nagysága vagy a játékos kockázati besorolása ezt indokolja. Magas kockázatú régióból történő regisztrációt nem engedélyezünk. A fokozott ellenőrzés során további okmányokat kérhetünk be, és a folyamat befejezéséig a kifizetések késhetnek.
Számlára vonatkozó szabályok
Játékplatformunkat csak 18. életévét betöltött személyek használhatják. Játékosonként egyetlen személyes számla nyitható. A számla megosztása és másra átruházása tilos, és harmadik fél nevében regisztrált fizetési mód használata korlátozott. Ha a számla 13 hónapig inaktív marad, 30 naponként inaktivitási díjat számítunk fel, amelynek mértékét és minimumát a feltételeink határozzák meg.
Fizetések és tulajdonjog
A számlára történő befizetésekhez a játékos saját nevén regisztrált fizetési módot kell használnia. Elfogadott befizetési módjaink: Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin és BNB. Az ellenőrzés részeként a használt fizetési mód fényképét is bekérhetjük, hogy meggyőződjünk a tulajdonjogról.
Folyamatos megfigyelés
A tranzakciókat automatizált rendszerrel figyeljük, amelyet manuális felülvizsgálat egészít ki. A személyazonosítási és tranzakciós nyilvántartásokat tíz évig őrizzük meg. A pénzmosás elleni kérdésekben ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésedre.
Kapcsolat
Ha az ellenőrzéssel, az okmányok benyújtásával vagy a pénzmosás elleni irányelveinkkel kapcsolatban kérdésed van, írj nekünk a [email protected] címre. Csapatunk segít a folyamat minden lépésében.