Verifizierung und Geldwäscheprävention bei Buffalo Casino
Bei Buffalo Casino verifizieren wir die Identität unserer Kunden und wenden ein mehrstufiges Verfahren zur Geldwäscheprävention an. Diese Seite erläutert, welche Angaben und Dokumente wir anfordern, wann erweiterte Prüfungen erfolgen und wie Sie uns bei Fragen erreichen. Die aufgeführten Bedingungen können sich ändern. Bitte lesen Sie die aktuellen Nutzungsbedingungen auf unserer Website.
Identitätsprüfung
Zur Verifizierung Ihres Kontos laden Sie in Ihrem Profil einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, ein Selfie, auf dem Sie das Dokument in der Hand halten, sowie ein Foto der verwendeten Zahlungsmethode hoch. Alle Bilder müssen gut lesbar sein. Fordern wir Dokumente an, sind diese innerhalb von 7 Tagen einzureichen. Ergänzend können wir Kontoauszüge, einen Adressnachweis, eine notariell beglaubigte Ausweiskopie und Unterlagen zur Herkunft der Mittel anfordern. Unsere AML-Richtlinie sieht zudem vor, dass Sie Ihren Ausweis neben einem sechsstelligen Code zeigen, ein Foto Ihres Gesichts vorlegen und einen Adressnachweis erbringen, der nicht älter als 3 Monate ist.
Welche Angaben wir benötigen
Unsere AML-Richtlinie arbeitet mit mehreren Prüfstufen. In der ersten Stufe erfassen wir von allen Kunden grundlegende Informationen.
- Angaben zur Identität
- Angaben zum Wohnsitz
- Kontaktdaten
- Details zur verwendeten Zahlungsmethode
Herkunft der Mittel
Überschreiten Ihre Ein- oder Auszahlungen die in unserer Richtlinie festgelegten Schwellenwerte oder liegt ein erhöhtes Risiko vor, aktivieren wir die nächste Prüfstufe. Dabei fordern wir einen Identitätsnachweis, ein Foto mit dem sechsstelligen Code und gegebenenfalls einen Adressnachweis an. Bei der höchsten Prüfstufe, die bei besonders hohen Transaktionsbeträgen oder erhöhtem Risiko greift, verlangen wir zusätzlich Unterlagen zur Herkunft Ihres Vermögens und der eingesetzten Mittel.
Erweiterte Prüfungen
Bei Kunden mit mittlerem Risikoprofil gelten niedrigere Schwellenwerte für zusätzliche Prüfungen. Kunden, die sich aus einer Region mit hohem Risiko registrieren möchten, können kein Konto eröffnen. Identifikations- und Transaktionsdaten bewahren wir zehn Jahre auf.
Kontoregeln
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Jeder Kunde führt nur ein persönliches Konto. Die Weitergabe oder Übertragung des Kontos an Dritte ist nicht gestattet. Nach 13 Monaten ohne Aktivität erheben wir alle 30 Tage eine Gebühr von 1,5 %, mindestens jedoch 10 EUR. Bitte beachten Sie, dass eine ausstehende Verifizierung Auszahlungen verzögern kann.
Zahlungen und Zahlungsmethoden
Zahlungen müssen über Zahlungsmethoden erfolgen, die auf den Kontoinhaber registriert sind. Zahlungsmethoden Dritter sind eingeschränkt. Einzahlungen sind bei Buffalo Casino mit Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin und BNB möglich.
Laufende Überwachung
Wir überwachen Transaktionen mit einem automatisierten System und ergänzenden manuellen Prüfungen. Diese Überwachung wird nicht von einer unabhängigen Stelle geprüft.
Kontakt zum Support
Bei Fragen zur Verifizierung oder zu unserer AML-Richtlinie erreichen Sie unseren Support per E-Mail unter [email protected]. Der Support beantwortet auch alle Fragen zur Geldwäscheprävention.