Verifica e politica antiriciclaggio

Verifica dell'identità

Per completare la verifica del profilo ti chiediamo di caricare un documento di identità o passaporto, un selfie in cui tieni in mano il documento e una foto del metodo di pagamento utilizzato. Le immagini devono essere leggibili. Se richiesto, i documenti vanno inviati entro 7 giorni dalla richiesta. In alcuni casi possiamo richiedere documenti aggiuntivi, come estratti conto bancari, una prova di indirizzo, un documento di identità autenticato o documentazione sull'origine dei fondi. La nostra procedura AML prevede inoltre una foto del documento accanto a un codice a sei cifre, una foto del volto e una prova di indirizzo non più vecchia di 3 mesi. La verifica può ritardare i prelievi.

Informazioni richieste

La nostra procedura si articola in fasi. Al primo livello raccogliamo per tutti i clienti i dati di identità, residenza, contatti e dettagli di pagamento. A livelli successivi, in caso di depositi o prelievi che superano determinate soglie o di profili a rischio elevato, richiediamo documenti aggiuntivi.

• Documento di identità o passaporto
• Selfie con il documento in mano
• Foto del metodo di pagamento
• Foto del documento accanto a un codice a sei cifre
• Prova di indirizzo non più vecchia di 3 mesi
• Estratti conto bancari, se richiesti
• Documento di identità autenticato, se richiesto

Origine dei fondi

Per movimenti che superano determinate soglie o in presenza di un profilo a rischio elevato, possiamo richiedere documentazione sull'origine del patrimonio o dei fondi utilizzati. Le richieste vengono comunicate direttamente al giocatore insieme alle istruzioni per l'invio dei documenti.

Controlli approfonditi

Oltre alla verifica standard, applichiamo controlli rafforzati quando un conto presenta un livello di rischio più alto o movimenti rilevanti. In questi casi possiamo richiedere prove di indirizzo aggiuntive, documenti autenticati e informazioni sull'origine dei fondi. La registrazione non è consentita a chi si trova in regioni classificate come ad alto rischio.

Regole del conto

È consentito un solo conto personale per giocatore e l'età minima per registrarsi è 18 anni. La condivisione o la cessione del conto non sono ammesse. Se un conto resta inattivo per 13 mesi, viene applicata una commissione dell'1,5% ogni 30 giorni, con un minimo di 10 EUR.

Pagamenti e titolarità

I metodi di pagamento utilizzati devono essere intestati al giocatore e l'uso di metodi di pagamento di terzi è soggetto a restrizioni. Accettiamo depositi con Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e BNB. Se hai esigenze particolari riguardo a un metodo di pagamento, contatta la nostra assistenza prima di utilizzarlo.

Monitoraggio continuo

Monitoriamo l'attività dei conti con sistemi automatizzati affiancati da controlli manuali del nostro team. I dati di identificazione e le registrazioni delle transazioni vengono conservati per dieci anni. Per domande sulle procedure di monitoraggio o sulla politica AML puoi rivolgerti alla nostra assistenza.

Contatti dell'assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile via email all'indirizzo [email protected] per qualsiasi domanda sulla verifica dell'identità, sui documenti richiesti o sulla politica antiriciclaggio.