Weryfikacja i przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Jak przebiega weryfikacja tożsamości

Weryfikacja polega na przesłaniu dokumentów w profilu konta. Akceptujemy zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu, zdjęcie selfie, na którym trzymasz dokument, oraz zdjęcie metody płatności, z której korzystasz. Wszystkie obrazy muszą być czytelne. Jeśli poprosimy o dokumenty, należy je dostarczyć w ciągu 7 dni od otrzymania prośby. W trakcie weryfikacji możemy również poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak wyciągi bankowe, potwierdzenie adresu zamieszkania, poświadczoną notarialnie kopię dokumentu tożsamości lub dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków. Proces weryfikacji może wydłużyć czas realizacji wypłaty.

Jakich informacji wymagamy

Nasza procedura weryfikacji ma kilka etapów, a zakres wymaganych informacji zależy od aktywności konta i oceny ryzyka. Na pierwszym etapie od wszystkich klientów wymagamy danych dotyczących tożsamości, miejsca zamieszkania, kontaktu oraz metod płatności. Na kolejnych etapach, po przekroczeniu określonych progów wpłat lub wypłat albo przy podwyższonym ryzyku, prosimy o dodatkowe dokumenty, w tym dokument tożsamości, zdjęcie z sześciocyfrowym kodem przekazanym przez nasz zespół oraz w niektórych przypadkach potwierdzenie adresu zamieszkania.

• Dane dotyczące tożsamości, miejsca zamieszkania, kontaktu i metod płatności od wszystkich klientów
• Dokument tożsamości, zdjęcie twarzy z dokumentem oraz zdjęcie z sześciocyfrowym kodem na kolejnych etapach
• Potwierdzenie adresu zamieszkania nie starsze niż 3 miesiące
• Wyciągi bankowe lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu tożsamości, gdy o nie poprosimy

Pochodzenie środków

Na najwyższym etapie weryfikacji, po przekroczeniu najwyższych progów aktywności konta lub przy wysokiej ocenie ryzyka, możemy poprosić o dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia majątku lub środków. Dokumenty przesyłasz w taki sam sposób jak pozostałe materiały weryfikacyjne, czyli przez profil konta.

Zasady konta

Konto w Buffalo Casino jest kontem osobistym i przeznaczone dla jednego użytkownika. Nie zezwalamy na współdzielenie konta ani na jego przekazywanie innej osobie. Udział w grach jest dozwolony od 18 roku życia. Konto, na którym nie zanotowano aktywności przez ponad 13 miesięcy, może zostać obciążone opłatą za brak aktywności pobieraną co 30 dni.

Płatności i własność metod płatności

Do wpłat akceptujemy karty Visa i Mastercard oraz kryptowaluty: Bitcoin, Ethereum, Litecoin i BNB. Zgodnie z naszymi warunkami metody płatności powinny być zarejestrowane na gracza korzystającego z konta, a korzystanie z metod płatności osób trzecich jest ograniczone. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie z naszą obsługą, dopuszczalne jest użycie współdzielonej metody płatności. Jeśli masz wątpliwości co do dopuszczalności danej metody, skontaktuj się z nami przed dokonaniem wpłaty.

Bieżący monitoring

Prowadzimy automatyczny monitoring transakcji uzupełniony ręczną weryfikacją przez nasz zespół. Dane identyfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez dziesięć lat. Pytania dotyczące naszych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy możesz kierować do obsługi klienta.

Kontakt z obsługą

We wszystkich sprawach związanych z weryfikacją konta i procedurami AML możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Warunki korzystania z naszych usług mogą być aktualizowane, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich bieżącą wersją na stronie.