Verificatie en AML-beleid bij Buffalo Casino
Bij Buffalo Casino vragen wij spelers om hun identiteit te verifiëren en passen wij een beleid tegen het witwassen van geld toe. Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens en documenten wij kunnen opvragen, wanneer aanvullende controles plaatsvinden en welke regels gelden voor uw account en betalingen. Wij kunnen deze voorwaarden bijwerken; lees daarom altijd de actuele versie op onze site.
Identiteitsverificatie
Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bevestigen via uw profiel. Daarbij uploadt u een identiteitsbewijs of paspoort, een selfie waarop u het document vasthoudt en een foto van uw betaalmethode. De afbeeldingen moeten goed leesbaar zijn. Als wij om documenten vragen, dient u deze binnen 7 dagen aan te leveren. Een verificatie kan de verwerking van een uitbetaling vertragen.
Documenten die wij kunnen opvragen
Afhankelijk van de situatie kunnen wij om aanvullende bewijsstukken vragen. De volgende documenten en gegevens kunnen aan de orde komen:
- Identiteitsbewijs of paspoort
- Een selfie waarop u het identiteitsdocument vasthoudt
- Een foto van de gebruikte betaalmethode
- Een identiteitsdocument naast een zescijferige code, met een foto van uw gezicht
- Een adresbewijs dat niet ouder is dan 3 maanden
- Bankafschriften
- Een notarieel gewaarmerkt identiteitsdocument
- Documenten die de herkomst van uw geld aantonen
Herkomst van geldmiddelen
Ons AML-beleid werkt met opeenvolgende stappen. Voor alle klanten geldt een basisstap waarbij identiteits-, woon-, contact- en betaalgegevens worden vastgelegd. Bij hogere stortings- of opnamebedragen of bij een verhoogd risicoprofiel kan een verdiepte stap volgen, waarbij wij een identiteitsdocument met een zescijferige code en mogelijk een adresbewijs vragen. Bij nog hogere bedragen of een hoog risico kunnen wij vragen naar de herkomst van uw vermogen of geldmiddelen.
Aanvullende controles
Naast de standaardverificatie kunnen wij in individuele gevallen extra documenten opvragen, zoals bankafschriften, een adresbewijs, een notarieel gewaarmerkt identiteitsdocument of bewijs van de herkomst van uw geld. Opgegeven documenten bewaren wij, samen met transactiegegevens, gedurende tien jaar.
Accountvoorwaarden
U kunt bij ons spelen vanaf 18 jaar. Elke speler heeft één persoonlijk account. Het delen of overdragen van een account is niet toegestaan. Als uw account 13 maanden inactief is, brengen wij elke 30 dagen een vergoeding van 1,5% in rekening, met een minimum van EUR 10.
Betalingen en eigendom van betaalmethoden
Betalingen dienen te gebeuren met methoden die op uw eigen naam staan; het gebruik van betaalmethoden van derden is beperkt. Wij bieden stortingen aan via Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin en BNB. Houd er rekening mee dat een lopende verificatie een uitbetaling kan vertragen.
Doorlopende monitoring
Wij combineren geautomatiseerde monitoring van activiteiten met een handmatige beoordeling. Zo volgen wij transacties en signalen die om een nadere controle vragen.
Contact met onze klantenservice
Heeft u vragen over verificatie of ons AML-beleid? Onze klantenservice beantwoordt deze vragen per e-mail via [email protected].