Πολιτική καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων

Ταυτοποίηση ταυτότητας

Για την ταυτοποίηση του προφίλ σας μπορεί να σας ζητηθεί να ανεβάσετε ταυτότητα ή διαβατήριο, μια selfie στην οποία κρατάτε το έγγραφο και φωτογραφία του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Οι εικόνες πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Όταν ζητάμε έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν εντός 7 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον τραπεζικές εξόδους, αποδεικτικό διεύθυνσης, επικυρωμένη ταυτότητα και έγγραφα προέλευσης κεφαλαίων. Η ταυτοποίηση μπορεί να καθυστερήσει την επεξεργασία αναλήψεων.

Στοιχεία που συλλέγουμε

Το πρώτο επίπεδο της διαδικασίας ισχύει για όλους τους πελάτες και περιλαμβάνει βασικά στοιχεία.

• Στοιχεία ταυτότητας
• Στοιχεία κατοικίας
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Στοιχεία πληρωμής

Προέλευση κεφαλαίων

Η διαδικασία μας βασίζεται σε επίπεδα. Πέρα από ορισμένα επίπεδα καταθέσεων ή αναλήψεων, ή όταν ο λογαριασμός αξιολογείται ως υψηλότερου κινδύνου, μπορεί να ζητηθεί έγγραφο ταυτότητας, φωτογραφία με εξαψήφιο κωδικό δίπλα στο έγγραφο και πιθανώς αποδεικτικό διεύθυνσης. Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών ή σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, ζητείται τεκμηρίωση της προέλευσης των κεφαλαίων και της περιουσίας. Τα αποδεικτικά διεύθυνσης πρέπει να είναι πρόσφατα, όχι παλαιότερα τριών μηνών.

Ενισχυμένοι έλεγχοι

Χρησιμοποιούμε συνδυασμό αυτοματοποιημένης παρακολούθησης και χειροκίνητου ελέγχου. Για λογαριασμούς μέσου κινδύνου ισχύουν χαμηλότερα όρια ενεργοποίησης πρόσθετων ελέγχων. Η εγγραφή από περιοχές υψηλού κινδύνου δεν επιτρέπεται. Τα αρχεία ταυτοποίησης και συναλλαγών τηρούνται για δέκα χρόνια.

Περιορισμοί λογαριασμού

Η ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία λογαριασμού είναι 18 ετών. Επιτρέπεται ένας προσωπικός λογαριασμός ανά παίκτη. Η κοινοποίηση ή μεταβίβαση του λογαριασμού απαγορεύεται, όπως και η χρήση μέσων πληρωμής τρίτων. Αν ο λογαριασμός παραμείνει ανενεργός για 13 μήνες, επιβάλλεται χρέωση 1,5% κάθε 30 ημέρες, με ελάχιστο ποσό 10 ευρώ.

Πληρωμές και κυριότητα μέσων

Τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι καταχωρημένα στο όνομά του παίκτη. Για ερωτήσεις σχετικά με κοινά μέσα πληρωμής, επικοινωνήστε πρώτα με την υποστήριξή μας. Ως μέθοδοι κατάθεσης διατίθενται Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin και BNB.

Συνεχής παρακολούθηση

Οι συναλλαγές παρακολουθούνται με αυτοματοποιημένα συστήματα και, όπου χρειάζεται, με χειροκίνητο έλεγχο από την ομάδα μας.

Επικοινωνία με την υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, τα έγγραφα ή την πολιτική AML, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξής μας μέσω email στο [email protected].